庄士机构国际股东周年大会决议案全数通过 吴永嘉获选独立非执行董事

9月21日，庄士机构国际（00367.HK）于2026年9月21日以线上网络会议方式举行股东周年大会，所有提呈决议案均获股东按股数投票方式正式通过。于大会举行日期，本公司已发行股份总数为1,672,553,104股。

方承光先生根据公司细则及上市规则附录C1退任独立非执行董事，自股东周年大会结束时生效，并不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。方先生确认与董事会之间并无意见分歧。

经股东于股东周年大会上批准，吴永嘉先生获选为独立非执行董事，自2026年9月21日起生效，并获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

于本公布日期，本公司执行董事为庄家彬先生、洪定豪先生、庄家丰先生、李美心小姐、庄家蕙女士、庄家淦先生及陈俊文先生；独立非执行董事为石礼谦先生、谢伟铨先生、范骏华先生及吴永嘉先生。