港仔机器人股东周年大会决议案全数通过 含发行及购回股份一般授权

9月24日，港仔机器人（00370.HK）于二零二六年九月二十四日举行股东周年大会，所有提呈决议案以点算股数方式表决正式通过。于大会日期，本公司已发行股份数目为20.98亿股，无库存股份。

决议案包括：省览及考虑截至二零二六年三月三十一日止年度经审核综合财务报表；重选邱毅勇先生为非执行董事，重选贾立群先生、陈建秋先生及李海涛先生为执行董事，重选刘彤辉先生及尹美群女士为独立非执行董事；授权董事委任额外董事及厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事局厘定其酬金。

资本授权方面，向董事授出发行及配发不超过已发行股本20%股份之一般授权，赞成1.05亿票（98.51%），反对158.4万票（1.49%）；授出购回不超过已发行股本10%股份之一般授权，赞成1.06亿票（100.00%）；藉加入购回股份数目扩大发行授权，赞成1.05亿票（98.51%），反对158.4万票（1.49%）。其余决议案均获1.06亿票（100.00%）赞成通过。

全体董事已亲身或通过电子方式出席大会。卓佳证券登记有限公司担任监票人。