中国高精密自动化拟12月4日召开股东周年大会 将审议重选董事及修订章程

10月23日，中国高精密（00591.HK）发出股东周年大会通告，订于2026年12月4日上午10时在中国福建省福州市马尾区江滨东大道86号福州名城酒店3楼举行股东周年大会。

会议将审议的普通决议案包括：省览及批准截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表；重选黄训松先生及张全先生为执行董事，重选吉勤之女士及黄世震博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其截至2027年6月30日止年度酬金。

会议亦将审议授予董事会配发及发行股份的一般授权（不超过已发行股份数目20%）、购回股份的一般授权（不超过已发行股份数目10%），以及扩大配发授权的决议案。董事表明并无发行新股份或购回股份的即时计划。

作为特别决议案，会议将审议批准对现有组织章程细则的建议修订，并采纳新订第二份经修订及重订组织章程细则，即时生效。

为确定股东出席并投票的权利，股东名册将于2026年12月1日至12月4日（包括首尾两日）暂停办理股东登记手续，所有股份过户文件须于2026年11月30日下午4时30分前交回本公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。