太平地毡国际拟于12月4日召开股东周年大会 提名选举Laetitia Mergui为执行董事

10月20日，太平地毡（00146.HK）发布股东周年大会通告，定于2026年12月4日上午十时在香港中环雪厂街2号圣佐治大厦20楼举行会议。

普通决议案包括：省览及采纳截至2026年6月30日止年度经审核财务报表；宣派截至该年度末期股息；重选高富华先生及唐子梁先生为非执行董事，重选荣嘉信女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；选举Laetitia Anna Cecile Mergui女士为执行董事及授权董事会厘定其酬金；重新委任毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。

特别决议案涉及批准及确认对现有公司细则的建议修订，采纳经修订及重述的新公司细则，于大会结束后立即取代及废除现有公司细则，并授权董事采取一切行动使修订及新公司细则生效。

公司将于2026年12月1日至12月4日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记及股东登记手续。如股东周年大会批准派付末期股息，将于2026年12月10日至12月14日（包括首尾两日）再次暂停办理过户登记，末期股息将向于2026年12月14日营业时间结束时名列股东名册之股东派发。

截至公告日期，公司董事会包括主席兼非执行董事高富华先生、行政总裁兼执行董事温敬贤先生、首席财务总监兼执行董事龙至圣先生、非执行董事唐子梁先生及毛家鑫先生，以及独立非执行董事丹尼·葛林先生、Nicholas James Debnam先生、荣嘉信女士和任远先生。