英皇文化产业拟于12月3日召开股东周年大会 提名廖庆雄为董事

10月20日，英皇文化产业（00491.HK）通告，谨订于2026年12月3日上午11时正假座香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行股东周年大会。

会议拟处理的普通决议案包括：省览及采纳截至2026年6月30日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选杨政龙先生为董事及选举廖庆雄先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，会议将审议配发及回购股份的一般性授权决议案：批准董事配发及发行额外股份，总数不得超过决议案获通过之日已发行股份（不包括库存股份）总数之20%；批准董事回购股份，总数不得超过决议案获通过日期已发行股份（不包括库存股份）总数之10%；并在上述两项决议案获通过条件下，将回购股份数目加入可配发股份数目内，经扩大股份数目不得超过已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。

为符合出席会议并投票的资格，相关股票及填妥之过户表格须于2026年11月27日下午4时30分前交回股份过户登记分处办理登记。通告日期为2026年10月21日。于本通告日期，董事会成员包括执行董事杨政龙先生、范敏嫦女士，以及独立非执行董事何达权先生、谭修英女士、温彩霞女士。